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三喜农机:2021年第一次临时股东大会决议

作者: 宁德农业信息网 发布时间: 2021年11月09日 08:24:17

三喜农机:2021年第一次临时股东大会决议   时间:2021年11月08日 16:21:13 中财网    
原标题:三喜农机:2021年第一次临时股东大会决议公告

三喜农机:2021年第一次临时股东大会决议


公告编号:2021-020837826证券简称:三喜农机主办券商:华英证券

公告编号:2021-020837826证券简称:三喜农机主办券商:华英证券

三喜农机股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2021年11月6日
2.会议召开地点:三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄亚红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2021年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-
017)。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份
总数59,069,999股,占公司有表决权股份总数的95.95%。


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公告编号:2021-020
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号:2021-020
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名黄亚红、
朱希、朱雅桥、杨亚勇、郑张慧为第三届董事会董事候选人,任期三
年,自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:
同意股数59,069,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
该关联交易无关联股东,故无需回避。

(二)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:
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公告编号:2021-020
章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举,监事会提名周勇为第
三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工
代表监事组成第三届监事会,任期三年,自2021年第一次临时股东
大会决议通过之日起生效。


公告编号:2021-020
章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举,监事会提名周勇为第
三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工
代表监事组成第三届监事会,任期三年,自2021年第一次临时股东
大会决议通过之日起生效。


2.议案表决结果:
同意股数59,069,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
该关联交易无关联股东,故无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名职位
职位
变动
生效日期会议名称生效情况
黄亚红董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
朱希董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
朱雅桥董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
杨亚勇董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
郑张慧董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
周勇监事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过

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公告编号:2021-020
备查文件目录
(一)《三喜农机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

公告编号:2021-020
备查文件目录
(一)《三喜农机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

三喜农机股份有限公司
董事会
2021年11月8日

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