三喜农机:2021年第一次临时股东大会决议
时间：2021年11月08日 16:21:13 中财网
原标题:三喜农机:2021年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2021-020837826证券简称：三喜农机主办券商：华英证券
公告编号：2021-020837826证券简称：三喜农机主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年11月6日
2.会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄亚红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2021年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-
017）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份
总数59,069,999股，占公司有表决权股份总数的95.95%。
1/ 4
公告编号：2021-020
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号：2021-020
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、
朱希、朱雅桥、杨亚勇、郑张慧为第三届董事会董事候选人，任期三
年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数59,069,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该关联交易无关联股东，故无需回避。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
2/ 4
公告编号：2021-020
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周勇为第
三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工
代表监事组成第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东
大会决议通过之日起生效。
公告编号：2021-020
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周勇为第
三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工
代表监事组成第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东
大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数59,069,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该关联交易无关联股东，故无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名职位
职位
变动
生效日期会议名称生效情况
黄亚红董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
朱希董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
朱雅桥董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
杨亚勇董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
郑张慧董事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
周勇监事任职2021年11月6日2021年第一次临时股东大会审议通过
3/ 4
公告编号：2021-020
备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2021-020
备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2021年11月8日
4/ 4
中财网
